2017年5月29日

对二零一七年四月二十八日发布的ZKP集团有限公司举行股东周年大会通告附录

会议时间：2017年5月31日

会议时间：10:00am (ACST)

会议地点：Grant Thornton House, Level 3, 170 Frome Street, Adelaide, South Australia 5000

 ZKP集团有限公司于二零一七年四月二十八日或之前向NSX提交并向股东寄发其股东周年大会通告及解释备忘录。附上该会议通函附录，目的是在会议通知中修订第9项决议案。

更多信息，请联系:

ZKP集团有限公司特此通知本公司股东，2017年5月31日上午10:00（ACST时间）在南澳大利亚州阿德莱德市佛罗伦萨街170号三楼Grant Thornton House之办事处举行股东周年大会的通告（于2017年4月28日发布）中包含以下修改的第九项决议，要求：

第9号决议 - 任命审计员

会议通知中，第9号决议载列如下：

“Grant Thornton Audit（SA）Pty Ltd被任命为公司的审计师。”

然而，上述建议的审计员的姓名包含印刷错误。 建议的公司审计师的正确名称是Grant Thornton Audit Pty Ltd。因此，该决议应解读（并将提交给会议的决议）：

“那么，Grant Thornton Audit Pty Ltd将被任命为审计师，以取代公司现有的审计师。”

说明

3月31日，公司收到：

1）根据“公司法”第329条的规定，召开本公司股东大会，将辞退审计师告知给股东。

2）提名Grant Thornton Audit Pty Ltd担任公司的审计师。 本公司已收到Grant Thornton Audit Pty Ltd同意担任本公司审计师。

待股东批准后，本公司拟以Grant Thornton Audit Pty Ltd取代Christopher John Hall为本公司审计师。

代理

由于原代理人表格中使用的措词，不需要替换。

经董事指示

James Church

Company Secretary